Информация о статье

Название статьи:

Использование результатов деятельности Росфинмониторинга в уголовном судопроизводстве

Авторы:
Тисен О.Н., начальник Юридического управления, доктор юридических наук, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), г. Москва, Российская Федерация, olga-tisen@yandex.ru,

Гриненко А.В., профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации, г. Москва, Российская Федерация, avgrinenko2@mail.ru

В рубрике:
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ И ИНЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ

Год: 2022 Том: 16 Номер журнала: 4

Страницы: 492-504

Тип статьи: Научная статья

УДК: 343.3/.7

DOI: 10.17150/2500-4255.2022.16(4).492-504

Аннотация:
В настоящее время Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) обладает совокупностью всесторонней информации, анализ которой позволяет отследить всю цепочку финансовых операций, связей, сделок, являвшихся инструментом легализации преступных доходов, их преобразования в иные активы и выведения капиталов за рубеж. Однако на сегодняшний день порядок придания результатам финансовых расследований Росфинмониторинга статуса доказательств в уголовном процессе нормативно не регламентирован. Поскольку Росфинмониторинг не является правоохранительным органом, субъектом оперативно-розыскной деятельности и собирания доказательств, материалы его финансовых расследований не могут напрямую использоваться в качестве доказательств по уголовному делу и нуждаются в легализации. Так как информация, содержащаяся в материалах финансового расследования, содержит банковскую тайну, использование ее напрямую в доказывании может привести к признанию ее судом недопустимым доказательством, ведь она была получена правоохранительными органами без судебного решения. Чтобы придать информации о вкладах и счетах фигурантов, содержащейся в материалах финансового расследования, статус допустимого доказательства, следователь с согласия руководителя следственного органа, а дознаватель с согласия прокурора должен возбудить перед судом ходатайство о производстве следственного действия в порядке, предусмотренном ст. 165 УПК РФ, и приобщить к материалам уголовного дела документы, полученные от кредитных организаций на основании судебного решения. В статье проводится сравнительный анализ финансового и предварительного расследования, раскрываются особенности использования материалов финансовых расследований в уголовном судопроизводстве, порядок взаимодействия правоохранительных органов с Росфинмониторингом в целях раскрытия и расследования преступлений.

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, уголовное дело, финансовое расследование, доказывание, допустимость доказательств, Росфинмониторинг

Скачиваний - 372
География скачиваний

Скачать полный текст статьи

Список цитируемой литературы:

Diergarten A. Praxiswissen Geldwäscheprävention. Aktuelle Anforderungen und Umsetzung in der Praxis / A. Diergarten, S. Barreto da Rosa. - De Gruyter, 2015. - 580 S.
Финансовый мониторинг : учеб. пособие / под ред. Ю.А. Чиханчина, А.Г. Братко. - Москва : Юстицинформ, 2018. - Т. 1. - 696 c.
Goede M. de. The chain of security / M. de Goede. - DOI 10.1017/S0260210517000353 // Review of International Studies. - 2017. - Vol. 44, iss. 1. - P. 24-42.
Levi M. Something Old, Something New; Something Not Entirely Blue: Uneven and Shifting Modes of Crime Control / M. Levi, M. Maguire. - DOI 10.13140/RG.2.1.4055.5288 // Policing: Politics, Culture and Control / ed. T. Newburn, J. Peay. - Oxford : Hart Publishing, 2012. - P. 195-218.
Hütwohl M. Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) - Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung nach dem neu gefassten Geldwäschegesetz / M. Hütwohl // Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik. - 2017. - S. 680-687.
Stroligo K. Financial Intelligence Units Working With Law Enforcement Authorities and Prosecutors / K. Stroligo, Ch. Hsu, T.C. Kouts. - World Bank Publications, 2019. - 86 p.
Mouzakiti F. Cooperation between Financial Intelligence Units in the European Union: Stuck in the middle between the General Data Protection Regulation and the Police Data Protection Directive / F. Mouzakiti. - DOI 10.1177/2032284420943303 // New Journal of European Criminal Law. - 2020. - Vol. 11, iss. 3. - P. 351-374.
Ehlscheid D. Handbuch Geldwäscheprävention: Verschleierungstechniken - Normen und Institutionen - Länderrisiken / D. Ehlscheid, B. Pfeiffer. - Berlin : E. Schmidt, 2012. - 510 S.
Чебриков А.П. Противодействие незаконным финансовым операциям и выводу денежных средств за рубеж на примере Южного федерального округа / А.П. Чебриков // Прокуратура и следствие в странах СНГ. - 2012. - № 5. - С. 22-24.
Сахарова Е.Г. Отдельные вопросы расследования преступлений в сфере долевого строительства / Е.Г. Сахарова. - EDN UIPDHB // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра : сб. науч. тр. - Иркутск, 2015. - С. 185-190.
Торбин Ю.Г. Противодействие легализации и незаконному выводу за рубеж банковских активов / Ю.Г. Торбин, О.В. Янчуркин, В.Г. Маматов. - DOI 10.12737/22724. - EDN XBDQEH // Журнал российского права. - 2016. - № 12. - С. 91-98.
Соломатина Е.А. Противодействие легализации преступных доходов : метод. пособие / Е.А. Соломатина ; под ред. А.М. Багмета. - Москва : Юнити-Дана, 2017. - 79 с. - EDN WKKNIV.
Лавроненко Р.А. Актуальные проблемы противодействия легализации преступных доходов в банковской сфере / Р.А. Лавроненко. - EDN YTXTRQ // Безопасность бизнеса. - 2018. - № 2. - С. 47-52.
Лавроненко Р.А. Проблемы в деятельности правоохранительных органов при выявлении, раскрытии и расследовании легализации преступных доходов в кредитно-финансовой системе / Р.А. Лавроненко. - EDN YSVSYX // Российский следователь. - 2018. - № 3. - С. 16-20.
Лозовский Д.Н. Проблемные аспекты деятельности по расследованию преступлений в сфере долевого строительства / Д.Н. Лозовский, В.В. Плетнев. - EDN ZANFKX // Российская юстиция. - 2019. - № 4. - С. 35-37.
Тактоева В.В. К вопросу выявления, документирования и расследования преступлений, связанных с контрабандой стратегически важных ресурсов - лесоматериалов / В.В. Тактоева. - DOI 10.18572/1812-3783-2020-1-17-22. - EDN QMGDMT // Российский следователь. - 2020. - № 1. - С. 17-22.
Бажутов С.А. Проблемы правоприменения по делам о легализации преступных доходов: анализ судебной практики и вопросы толкования / С.А. Бажутов. - EDN TPWSZO // Законность. - 2020. - № 12. - С. 3-8.
Морозов Д.Б. Применение законодательства в сфере государственного оборонного заказа в рамках надзорных мероприятий органов прокуратуры / Д.Б. Морозов. - EDN VFWWIB // Законность. - 2020. - № 12. - С. 23-25.
Меликсетян С.Н. Актуальные направления повышения эффективности использования бюджетных средств в России / С.Н. Меликсетян. - DOI 10.24891/ia.22.5.527. - EDN UWGMRX // Международный бухгалтерский учет. - 2019. - № 5. - С. 527-544.